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出借微信收款碼便可輕松獲利?小心!你可能成了犯罪團伙幫兇

信息來源:高新區分局 發布時間:2019-10-17 10:23:59 點擊次數: [打印] [收藏]

只要提供一個收款二維碼,就能輕輕松松坐等收錢?請小心,如果你真的提供了自己的收款二維碼,很可能參與了一種新型“洗錢”犯罪。

近日,蘇州高新區警方發布緊急預警信息,并公布了一起剛剛破獲的案件。該案涉案金額130余萬元,一個專門招募人員提供收款二維碼供上家轉移違法犯罪所得的犯罪團伙被搗毀,目前涉案的13名嫌疑人均被采取刑事強制措施。

“兼職”應聘落入圈 套,銀行卡成詐騙工具

“我做的兼職竟然是個騙局,要不是事后有人給我微信留言,求我把錢退回去,我都不知道自己參與了犯罪……”馬某在配合警方筆錄過程中介紹,自己來蘇州后一直沒有找到合適的工作,無意間在一個提供兼職的微信群內看到了一則招工廣告。

“廣告里說,只要使用微信走賬,便可輕松拿到提成。”馬某將信將疑,主動聯系了對方,并在73日上午與對方在一家酒店碰了面。碰面后,一名自稱“工作人員”的男子將馬某帶到附近的銀行辦了一張銀行卡,然后馬某按照對方的要求,用微信綁定了剛辦理的銀行卡。接著,馬某跟隨“工作人員”回到了酒店的房間。讓馬某有點驚訝的是,還有許多人和他一樣是來“兼職”的,大家都拿著銀行卡,來這里排隊登記。

據馬某回憶,當時他把手機交給了“工作人員”,對方將他的微信收款碼轉發給另外的“工作人員”。沒過一會兒,綁定的銀行卡里就收到了一筆錢,接著把錢轉到了其他賬戶。前后操作不到5分鐘,馬某拿到了285元的報酬。臨走前,“工作人員”還“貼心”地將馬某的手機記錄全部刪除,并解綁了銀行卡。

“這錢賺得太容易了,我還想叫我的朋友一起來呢。”可就在當天晚上,馬某打算用微信重新綁定自己銀行卡時,發現微信收款小程序里竟有人給他留言,對方稱被詐騙了,懇求馬某幫忙把錢退回來。這時馬某才意識到,自己可能成為了詐騙分子的“幫兇”,所謂的“兼職”其實就是替不法分子洗錢。第二天,馬某就主動向警方說明了一切。

團伙剛成立就被端,流動“水房”兩天洗錢130余萬

接報案后,獅山派出所立即將情況匯報高新區分局并成立工作小組開展調查。經跟蹤排摸及研判追蹤,警方確定了洗錢團伙成員及其經常活動地點。76日,高新區警方兵分兩路快速出擊,在酒店兩個房間內將19名嫌疑人當場抓獲。

經審訊,其中8人為涉案團伙成員,其余11人則是在網絡上看到兼職廣告而來的“兼職者”。據了解,該團伙成立僅三天就被警方查獲,正式“營業”才剛兩天。

團伙沒有固定作案地點,每天選擇不同的酒店打“游擊戰”。“我們都是朋友之間介紹認識的。”犯罪嫌疑人師某交代,他們每天在網絡上隨機發布“兼職”廣告,以“操作簡單、報酬豐厚”等字眼,吸引了不少“兼職者”。通過運作,“兼職者”的收款二維碼被發至各個正在實施詐騙的微信群。僅3-5分鐘,便不斷有受害者將錢通過該二維碼轉到“兼職者”銀行卡上,再由師某等人將所得款轉到指定賬戶。幾乎不需要“兼職者”進行操作,“工作”便完成了。“兼職者”每流轉1萬元,可得30元至35元的提成,而作為組織者,師某團伙每流轉1萬元可得150元至200元的抽成。

警方通過“兼職者”的“收款碼”查找發現,受害人遍布新疆、河南、安徽、重慶、山西、山東、遼寧、湖北、吉林、浙江各地。僅2天時間,全國相關報案記錄即有40余起,涉及金額超130余萬元。

是“兼職”還是“幫兇”?別因一時貪念墜入犯罪深淵

“我也知道通過提供收款二維碼來的錢不是正當路子,可報酬挺高,我就沒管這么多了。”“兼職”后被抓的朱某十分后悔,可為時已晚。

民警審訊發現,相當一部分“兼職者”都知道,轉到自己賬戶上的錢來路不明,屬犯罪所得,但為了高報酬,他們仍然為洗錢提供幫助。根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規定,其中4名“兼職者”涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得與8名團伙成員共同承擔刑事責任。目前,該12人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得已被警方依法采取強制措施。

為了深挖余罪,保護更多受害者利益,高新區警方對該案巡線追蹤。經過一個多月的偵查,89日,高新區警方在一家酒店將師某的上家李某抓獲。經審查,李某之前在國外認識了實施通訊網絡詐騙犯罪的嫌疑人,在利益的驅使下,回國幫助詐騙團伙尋找“洗錢”者。在朋友介紹下,李某與師某結識,兩人一拍即合,李某便充當“中間人”,為師某等人提供吃住,組織師某等人招募“兼職者”,幫助轉移通訊網絡犯罪所得。

目前,李某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得也被警方刑事拘留,案件還在進一步偵辦中。